رصدت امتدادات محتملة نحو المغرب تحقيقات أوروبية تلاحق أموال المخدرات

تتجه تحقيقات امنيه وماليه تقودها اجهزه مختصه في فرنسا واسبانيا وهولندا نحو تتبع مسارات ماليه يشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار الدولي بالمخدرات, وسط اهتمام خاص بتحويلات وشركات تجاريه يُعتقد ان لها صلات بمستثمرين مغاربه, مع امتدادات ماليه محتمله نحو المغرب. وتعمل الاجهزه الاوروبيه علي تفكيك شبكات يُشتبه في اعتمادها علي شركات للاستيراد والتصدير كواجهات لاخفاء مصادر اموال غير مشروعه, قبل اعاده ادماجها في انشطه اقتصاديه تبدو قانونيه. وتشمل التحريات شركات يرتبط بعضها باشخاص من اصول مغربيه, في وقت يجري فيه التدقيق في طبيعه معاملاتها وحجم الاموال التي تمر عبر حساباتها البنكيه. ويركز المحققون علي احتمال استخدام معاملات تجاريه صوريه ووثائق مرتبطه بعمليات الاستيراد والتصدير لتبرير تحويلات ماليه كبيره بين عده دول, خصوصا عندما لا تتناسب قيمه الاموال المتداوله مع طبيعه النشاط التجاري المعلن للشركات المعنيه. وتشمل التحريات ايضا تتبع مسارات تهريب يُعتقد انها تمتد من موانئ في امريكا اللاتينيه نحو منطقه البلقان والاسواق الاوروبيه, مع التركيز علي القنوات الماليه والتجاريه التي قد تكون استُخدمت لاضفاء طابع مشروع علي عائدات اجراميه. وفي هذا السياق, يولي المحققون اهتماما خاصا بمعلومات تفيد باحتمال وصول جزء من هذه التدفقات الماليه الي المغرب. وتسعي السلطات الاوروبيه الي تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات قيد التدقيق, ورصد حركه الاموال بين الحسابات البنكيه, فضلا عن فحص استثمارات عقاريه ومعاملات ماليه قد تكون استُخدمت, في حال ثبوت ذلك, لاخفاء