تحريات توصلت الي وجود تحويلات ماليه دون معاملات تجاريه واضحه اثارت تحويلات ماليه, في حساب شركه استيراد وتصدير, شكوكا لدي مسؤول باحدي المجموعات البنكيه, الذي قرر تعميق البحث والتحريات بشان الحركات المسجله في حساب الشركه طيله اشهر, ليتبين ان هناك تحويلات ماليه غير مبرره, اذ لا توجدالمقاله fمنشوره علي.
التحقيق في شبهات غسل 200 مليار
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: الصباح