شبهات غسل أموال بقيمة 736 مليون درهم تضع ثلاث شركات تحت مجهر الجمارك
مملكة بريس
دقيقتان للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
وضعت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ثلاث شركات تتوزع مقراتها بين الدار البيضاء وطنجة تحت مجهر المراقبة، عقب رصد مؤشرات اشتباه في معاملات تجارية خارجية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 736 مليون درهم، وسط شبهات تتعلق بغسل الأموال والتلاعب بالقيم المصرح بها في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأحالت المصالح الجمركية إشعارات بشأن هذه العمليات على الهيئة الوطنية للمعلومات…
هسبريس
كش 24
الجريدة 24
Le360