تنسيق مالي واستخباراتي يحبط محاولة لغسل أزيد من 70 مليون درهم
Le360
3 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
وحسب ما أوردته جريدة «الصباح» في عددها ليوم الخميس 5 نونبر 2026، فإن تفاصيل الواقعة انطلقت إثر إشعارات دقيقة تلقتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من وكالتين بنكيتين تابعتين لمجموعتين مصرفيتين، رصدتا تدفقات مشبوهة بين حسابات ست مقاولات تنشط في قطاع الخدمات، الأمر الذي استدعى استنفار المنظومة المعلوماتية وقواعد البيانات الإدارية لافتحاص التصريحات الجبائية المودعة والتحقق من صدقيتها.
هسبريس
لكم
هبة بريس
مملكة بريس