5 دول عربية على قائمة “FATF” الرمادية لغسل الأموال
كش 24
دقيقتان للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
أعلنت مجموعة العمل المالي “FATF” المعنية بمكافحة غسل الأموال، شطب إمارة موناكو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار من قائمتها الرمادية، فيما لا تزال 5 دول عربية مدرجة بها.
وأوضحت المنظمة عقب اجتماع عام، أن هذه الدول استكملت خطط العمل التي تعهدت بها ولن تخضع بعد الآن لعمليات الرقابة المكثفة.
Le360
اليوم24