الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال
هسبريس
3 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
أشعرت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمؤشرات اشتباه في عمليات غسل أموال محتملة، مرتبطة بمعاملات تجارية خارجية أنجزتها ثلاث شركات موزعة مقراتها بين الدار البيضاء وطنجة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 736 مليون درهم (73,6 مليار سنتيم)، وذلك على خلفية عمليات تدقيق ومراقبة همت…
مملكة بريس
الصباح
فاس نيوز