إحباط محاولة غسل 7 ملايير بالضرائب
الصباح
3 دقائق للقراءة على المصدر
مقتطف من الخبر الأصلي
ست شركات متورطة في معاملات مشبوهة لإدراج أموال مجهولة المصدر في أرباحها
توصلت التحريات التي باشرتها المديرية العامة للضرائب، بشأن أرباح معاملات مالية مشبوهة بين مقاولات، إلى تورط أصحابها في عمليات غسل أموال. وأفادت مصادر "الصباح" أن الهيأة الوطنية للمعلومات المالية توصلت بإشعارات من وكالتين تابعتين لمجموعتين بنكيتين،…
Le360
مملكة بريس
الدار
Le 12